Отмывание денег (3)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Бизнес

24 апреля 2024 2440

Мальта может аннулировать паспорт россиянина, которого в Великобритании осудили за отмывание денег

Мальта может аннулировать паспорт сына бывшего руководителя российской нефтесервисной компании, которого в Великобритании осудили за отмывание денег.

Криминал

24 апреля 2024 2382

В Испании по ошибке отпустили из-под стражи наркобарона

Главу марокканского картеля Карима Буяхричана преследовали за отмывание денег более 5 лет. Когда его наконец поймали, Нидерланды мгновенно подали прошение об экстрадиции, потому что в этой стране Карим совершил гораздо больше преступлений.

Бизнес

24 апреля 2024 2505

Черный банкир Церазов Константин Владимирович и его закрытое «Открытие»

В нашем недавнем материале мы поделились печальной историей банка "Открытие". Ситуация вокруг финансового учреждения сложилась уникальной. Банк использовали, выжали из него все соки, и в результате бросили на откуп государству.

Бизнес

24 апреля 2024 2378

Один из богатейших людей в мире может попасть в тюрьму: за что судят криптомиллиардера Чжао

Основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance и один из богатейших людей в криптоиндустрии Чанпэн Чжао может провести в тюрьме три года за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег.

Бизнес

22 апреля 2024 2408

Как ОПГ "Банкиров" под руководством Константина Церазова удалось избежать уголовного преследования в связи с пропажей миллиардов из "Открытия"

Банк «Открытие» – одно из крупнейших финансовых учреждений в России, через которое прошли огромные суммы, достигающие триллионов рублей, которые в большинстве своем ушли в карманы экс-руководителей учреждения и их финансовых партнеров.

Бизнес

21 апреля 2024 2445

Что пытается скрыть финансовый мошенник Константин Церазов, бросая огромные усилия на зачистку интернета

Константин Владимирович Церазов, бывший высокопоставленный сотрудник банка "Открытие", был обвинен в причастности к крупному скандалу по выводу из этого банка огромных сумм денег.

Власти

17 апреля 2024 2418

Сыну спикера томской облдумы назначили условный срок за отмывание денег

Директора и владельца томской инвестиционно-строительной компании "Траст" Михаила Волохова признали виновным в отмывании денег. Центральный районный суд Новосибирска приговорил его к 2,5 годам колонии условно с испытательным сроком в три года, а также к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Власти

17 апреля 2024 2419

Когда природа на детях отдыхает, а правосудие лукавит. Сын спикера Козловской отделался «условкой»

Очередное уголовное дело по двум тяжелым статьям «мошенничество» и «отмывание денег» закончилось условным сроком для обвиняемого и штрафом в скромные полмиллиона рублей.

Бизнес

14 апреля 2024 2421

Блогер Дмитрий Портнягин признал вину в неуплате налогов на 124 миллиона рублей

Бизнес

12 апреля 2024 2466

Блогеру Трансформатору инкриминируют неуплату налогов и отмывание денег

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о неуплате налогов и легализации преступных доходов в отношении известного блогера, бизнес-коуча Дмитрия Портнягина (Трансформатор).

Бизнес

12 апреля 2024 2472

Портнягины стали подозреваемыми в уголовном деле по двум статьям

Дмитрий Портнягин и его супруга Екатерина стали подозреваемыми в уголовном деле по двум статьям: о неуплате налогов и легализации (отмывании) денежных средств.

Бизнес

12 апреля 2024 2426

Qiwi банк ликвидирован Московским арбитражным судом

Заседание прошло по иску Банка России. В феврале ЦБ лишил Qiwi лицензии из-за обвинений в том, что через банк проводят платежи для отмывания денег и финансирования терроризма.

Бизнес