Отмывание денег

Страницы (7): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Криминал Любой теракт за ваши деньги, или Как устроена финансовая империя ИГИЛ, ХАМАС и «Хезболлы»
2386
Любой теракт за ваши деньги, или Как устроена финансовая империя ИГИЛ, ХАМАС и «Хезболлы»
В мае российский программист получил в Нидерландах более 5 лет тюрьмы за создание криптомиксера Tornado Cash. С его помощью были отмыты ни много ни мало $1,2 млрд для террористических целей, посчитал суд.
События Как ОАЭ стали центром инвестиций для Хезболлы, наркоторговцев и друзей Путина
2504
Как ОАЭ стали центром инвестиций для Хезболлы, наркоторговцев и друзей Путина
Совместное международное расследование показывает, как Объединенные Арабские Эмираты способствовали иностранным инвестициям в недвижимость, не задавая слишком много сложных вопросов.
Бизнес Кто помогает "фунту" российских олигархов Максиму Криппе отмывать деньги на скупке Киева?
2518
Кто помогает "фунту" российских олигархов Максиму Криппе отмывать деньги на скупке Киева?
На фоне полномасштабного конфликта в Украине как-то пропал интерес к некоему бизнесмену Максиму Криппе, который втихую скупает государственные активы Украины по бросовым ценам. Каждый день приносит новые скандалы от украинской власти, потому держать все в памяти просто невозможно.
Бизнес В Лондоне китаянку осудили за криптомошенничество на 6,4 миллиарда долларов
2469
В Лондоне китаянку осудили за криптомошенничество на 6,4 миллиарда долларов
Лондонский суд приговорил 42-летнюю Вэнь Цзянь почти к семи годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах.
Бизнес Беглый олигарх Березин Андрей Валерьевич превратил «Евроинвест» в холдинг по отмыванию миллиардов
2499
Беглый олигарх Березин Андрей Валерьевич превратил «Евроинвест» в холдинг по отмыванию миллиардов
Все свои активы миллиардер Березин Андрей Валерьевич приобрел в результате бесчисленных и систематических афер, поэтому язык не поворачивается назвать его бизнесменом. Даже бежав из России, девелопер продолжает нарушать российское законодательство.
Бизнес Как «воскрес», сменив фамилию, экс-сотрудник спецслужб и арестант
2449
Как «воскрес», сменив фамилию, экс-сотрудник спецслужб и арестант
Месяц назад стало известно о смерти бывшего «мебельного короля», владевший торговым комплексом «Три кита», Сергея Зуева. Он был участником самой крупной войны высших представителей спецслужб.  
Бизнес 25 миллионов долларов за 12 секунд: выпускники престижного вуза ограбили трейдеров Ethereum
2473
25 миллионов долларов за 12 секунд: выпускники престижного вуза ограбили трейдеров Ethereum
Министерство юстиции США предъявило обвинение двум братьям в манипуляциях с блокчейном Ethereum и хищении криптовалюты на сумму $25 млн. всего за 12 секунд в рамках мошеннической схемы.
Бизнес «Корейко» из Санкт-Петербурга
2433
«Корейко» из Санкт-Петербурга
Как Кирилл Москаленко сумел обналичить 18 миллиардов рублей с помощью многодетных матерей из Дагестана.
Власти Кого из казахстанцев подозревают в отмывании денег через недвижимость в США
2470
Кого из казахстанцев подозревают в отмывании денег через недвижимость в США
По данным аналитиков, самые популярные штаты для незаконных инвестиций - Калифорния, Флорида и Нью-Йорк.
Бизнес Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения
2517
Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения
В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.
Бизнес Партнёр российских олигархов Максим Криппа под тоннами бредовых статтей пытается спрятать преступную биографию
2506
Партнёр российских олигархов Максим Криппа под тоннами бредовых статтей пытается спрятать преступную биографию
В начале 2023 года в Украине снова начали обсуждать Максима Владимировича Криппу, когда стало известно, что его компании приобретают дорогие объекты государственной собственности по низким ценам.
События Молдавский политик Илан Шор получил российское гражданство
2455
Молдавский политик Илан Шор получил российское гражданство
Отмывавший коррупционные российские деньги Илан Шор больше не в розыске и получил паспорт РФ.
Бизнес Алексея Перцева из Tornado Cash приговорили к 5 годам и 4 месяцам тюрьмы
2406
Алексея Перцева из Tornado Cash приговорили к 5 годам и 4 месяцам тюрьмы
Суд в Нидерландах приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения сооснователя криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева по обвинению в отмывании денег — такой срок для него запрашивала прокуратура.
Бизнес Олигарх-банкрот Березин Андрей Валерьевич утопил свой "Евроинвест" в уголовке и фейках
2501
Олигарх-банкрот Березин Андрей Валерьевич утопил свой "Евроинвест" в уголовке и фейках
Последнее время все больше разгорается скандал вокруг одиозного хозяина компании «Евроинвест» Андрея Березина.
Криминал 28-летний мужчина, разыскиваемый по красной повестке Интерпола, задержан в Варшаве
2517
28-летний мужчина, разыскиваемый по красной повестке Интерпола, задержан в Варшаве
Криминальная полиция Воли задержала мужчину, разыскиваемого Интерполом за отмывание денег и мошенничество.
Страницы (7): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей