Отмывание денег

Страницы (7): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Криминал

29 мая 2024 2341

Любой теракт за ваши деньги, или Как устроена финансовая империя ИГИЛ, ХАМАС и «Хезболлы»

В мае российский программист получил в Нидерландах более 5 лет тюрьмы за создание криптомиксера Tornado Cash. С его помощью были отмыты ни много ни мало $1,2 млрд для террористических целей, посчитал суд.

События

26 мая 2024 2421

Как ОАЭ стали центром инвестиций для Хезболлы, наркоторговцев и друзей Путина

Совместное международное расследование показывает, как Объединенные Арабские Эмираты способствовали иностранным инвестициям в недвижимость, не задавая слишком много сложных вопросов.

Бизнес

26 мая 2024 2421

Кто помогает "фунту" российских олигархов Максиму Криппе отмывать деньги на скупке Киева?

На фоне полномасштабного конфликта в Украине как-то пропал интерес к некоему бизнесмену Максиму Криппе, который втихую скупает государственные активы Украины по бросовым ценам. Каждый день приносит новые скандалы от украинской власти, потому держать все в памяти просто невозможно.

Бизнес

25 мая 2024 2388

В Лондоне китаянку осудили за криптомошенничество на 6,4 миллиарда долларов

Лондонский суд приговорил 42-летнюю Вэнь Цзянь почти к семи годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах.

Бизнес

20 мая 2024 2435

Беглый олигарх Березин Андрей Валерьевич превратил «Евроинвест» в холдинг по отмыванию миллиардов

Все свои активы миллиардер Березин Андрей Валерьевич приобрел в результате бесчисленных и систематических афер, поэтому язык не поворачивается назвать его бизнесменом. Даже бежав из России, девелопер продолжает нарушать российское законодательство.

Бизнес

18 мая 2024 2392

Как «воскрес», сменив фамилию, экс-сотрудник спецслужб и арестант

Месяц назад стало известно о смерти бывшего «мебельного короля», владевший торговым комплексом «Три кита», Сергея Зуева. Он был участником самой крупной войны высших представителей спецслужб.

Бизнес

17 мая 2024 2393

25 миллионов долларов за 12 секунд: выпускники престижного вуза ограбили трейдеров Ethereum

Министерство юстиции США предъявило обвинение двум братьям в манипуляциях с блокчейном Ethereum и хищении криптовалюты на сумму $25 млн. всего за 12 секунд в рамках мошеннической схемы.

Бизнес

17 мая 2024 2373

«Корейко» из Санкт-Петербурга

Как Кирилл Москаленко сумел обналичить 18 миллиардов рублей с помощью многодетных матерей из Дагестана.

Власти

17 мая 2024 2391

Кого из казахстанцев подозревают в отмывании денег через недвижимость в США

По данным аналитиков, самые популярные штаты для незаконных инвестиций - Калифорния, Флорида и Нью-Йорк.

Бизнес

17 мая 2024 2438

Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения

В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.

Бизнес

16 мая 2024 2444

Партнёр российских олигархов Максим Криппа под тоннами бредовых статтей пытается спрятать преступную биографию

В начале 2023 года в Украине снова начали обсуждать Максима Владимировича Криппу, когда стало известно, что его компании приобретают дорогие объекты государственной собственности по низким ценам.

События

16 мая 2024 2390

Молдавский политик Илан Шор получил российское гражданство

Отмывавший коррупционные российские деньги Илан Шор больше не в розыске и получил паспорт РФ.

Бизнес

15 мая 2024 2364

Алексея Перцева из Tornado Cash приговорили к 5 годам и 4 месяцам тюрьмы

Суд в Нидерландах приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения сооснователя криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева по обвинению в отмывании денег — такой срок для него запрашивала прокуратура.

Бизнес