вывод средств (2)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3 › +10 »

Бизнес

19 ноября 2024 2413

Связь с российскими спецслужбами и отмывание денег: что скрывается за "успехом" Алекса Вайнштейна

Израильтянин Алекс Вайнштейн, ведущий бизнес в США, России и Латвии, под прикрытием российских спецслужб отмывает деньги для своей греческой родни и Ксении Собчак.

Власти

19 ноября 2024 2388

Молдавский политик Ренато Усатый обвиняется в масштабном выводе средств из России

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении молдавского политика и мультимиллионера Ренато Усатого

Криминал

14 ноября 2024 2414

Теневые схемы на миллионы: кто пустил мошенника Сергея Кондратенко в игорный бизнес Украины?

Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.

Бизнес

12 ноября 2024 2310

Егор Иванков получил 7 лет условно за вывод миллиардов рублей через фиктивные сделки

Вынесен приговор по делу о выводе средств за границу

Бизнес

12 ноября 2024 2350

Экс-глава «Салюс» получил семь лет условно за вывод миллионов через фиктивные контракты

Вынесен приговор по делу о выводе средств за границу

Бизнес

11 ноября 2024 2332

Юрий Журавлев и Константин Аронов: как бывшие подрядчики Минобороны скрывают следы вывода денег через «Панораму» и «Спецавтокомплект»

На фоне громких скандалов с хищениями в Минобороны на миллиарды рублей из поля зрения СМИ ускользнули компании «Спецавтокомплект» (САК) и «Панорама», которые тоже кормились кусками военного пирога.

События

11 ноября 2024 2290

Пользователь пытается исправить ошибку с переводом токенов на неправильный адрес

Пользователь отправил токены на $25 млн не на тот адрес и теперь они пропали навсегда

События

06 ноября 2024 2371

«Банки выпотрошили»: суд вынес приговор Кваснюку и Кулагину за хищения из банков «Город» и «Таурус»

К десятилетним срокам заключения Симоновский суд Москвы приговорил бывших фактического владельца столичного КБ «Город» Владимира Кваснюка и председателя правления этого банка Станислава Кулагина.

Суды

05 ноября 2024 2414

Коррупционные связи и миллиардные обороты: что скрывается за деятельностью 1xBet Сергея Кондратенко и его подельников

События

30 октября 2024 2396

Клиентские деньги под угрозой: Тиньков раскрыл тайны "Пробизнесбанка"

Олег Тиньков назвал руководство «Пробизнесбанка» жуликами и ворами. Так он прокомментировал конфликт между ФБК и Кацем по поводу Железняка и Леонтьева.

Бизнес

27 октября 2024 2410

Owners of "Kronung" Philipp Shrage and Ignatiy Naida launder Russian money through construction projects

Owners of the construction company "Kronung" Philipp Shrage and Ignatiy Naida bypass sanctions and launder money for the Russian government through construction projects worldwide.

Бизнес

25 октября 2024 2394

Вывод средств через строительные компании: что скрывается за деятельностью Kronung Филлипа Шраге и Игнатия Найды?

Владельцы строительной компании «Кронунг» Филипп Шраге и Игнатий Найда обходят санкции и отмывают деньги для российской власти через строительные проекты по всему миру.

События

23 октября 2024 2458

Пробизнесбанк: как прокурорские миллионы исчезали в офшорах

В связи с новой волной обсуждения истории вывода средств «Пробизнесбанка» журналисты публикуют свой анализ ключевых эпизодов произошедшего, построенный на многочисленных, ранее не публиковавшихся интервью с Железняком и Леонтьевым, которые автор этого текста провел еще 4 года назад.

Власти

22 октября 2024 2443

Глава общественного совета Елена Церетели под следствием: кто следующий — Кирилл Соловейчик?

Расследование по делу Елены Церетели может привести следствие к Кириллу Соловейчику. Этот глава одного из петербургских комитетов давно напрашивается на аудит.

Бизнес