Финансовые махинации (9)

Страницы (19): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »

События

26 ноября 2024 2420

Дело Мавроди живет: мошеннические пирамиды продолжают разорять россиян

Статистика свидетельствует о том, что «дело Мавроди» продолжает существовать. Финансовые пирамиды по-прежнему пользуются большой популярностью среди наших граждан.

Бизнес

26 ноября 2024 2392

Мусорный магнат и миллиарды из бюджета: как Андрей Половинкин обвел вокруг пальца систему правосудия

Похоже, значительная часть российской мусорной реформы развивалась и продолжает развиваться по схематозам придуманным, и по сегодняшний день реализуемым, мусорным королем Андреем Половинкиным.

События

24 ноября 2024 2414

В Дагестане пресекли деятельность компании, привлекшей более 200 миллионов рублей через финансовую пирамиду

В Дагестане раскрыли мошенничество со стороны коммерческой фирмы. По версии МВД, фирма действовала по принципу финансовой пирамиды и привлекла более 200 млн руб.

Бизнес

24 ноября 2024 2460

Bitcoin Ultimatum and Coinsbit: scammer Nikolai Udyanskyi and his cryptocurrency schemes

Have you heard about the blockchain platform WeWay and Nikolai Udyanskyi, a businessman who, according to rumors, never had his own business?

Суды

23 ноября 2024 2375

Экс-заместитель главы таможенной службы Кыргызстана выплатил 200 миллионов долларов и вышел из СИЗО

Бывший заместитель главы таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов заплатил в госбюджет 200 миллионов долларов, после чего его освободили из СИЗО, где он ожидал суда. Его обвиняют в отмывании денег и других преступлениях.

Криминал

23 ноября 2024 2394

Bitcoin Ultimatum и Coinsbit: мошенник Николай Удянский и его криптовалютные схемы

Возможно, вы не слышали о блокчейн-платформе WeWay и её основателе Николае Удянском, о котором говорят, что у него никогда не было собственного успешного бизнеса. И, возможно, это к лучшему. Однако вскоре его имя, скорее всего, станет более известным, учитывая значительные средства, которые он вкладывает в собственный пиар. Николай Александрович активно продвигает положительные публикации о себе в СМИ и не упускает шанса закрыть сайты, где о нём пишут негативно.

События

23 ноября 2024 2367

Удалить прошлое: как Надежда Гришаева пытается стереть упоминания о себе из расследований

Российская баскетболистка Надежда Гришаева, бывшая в браке с Игорем Лебедевым, сыном покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, с 2022 года пытается добиться удаления расследования издания «Проект» о семье и окружении Жириновского с различных интернет-ресурсов.

Суды

22 ноября 2024 2378

Скандальный политик Дзепа оказался фигурантом дела о культурной недвижимости

Скандально известного экс-заместителя мэра Нижнего Новгорода Дмитрия Дзепу, имеющего на своем счету не одну преступную махинацию, задержали во время попытки покинуть страну.

Бизнес

22 ноября 2024 2381

Бизнес на отмывке: как Арсений Шульгин широко гулял на «грязные» деньги

Иосиф Пригожин прокомментировал информацию СМИ о судебном деле между сыном певицы Валерии Арсением Шульгиным и строительным бизнесменом Валентином Демчуком.

Власти

22 ноября 2024 2423

Фонд «Энергия» под санкциями: начало конца для Игоря Юсуфова?

Фонд «Энергия», основанный скандально известным предпринимателем Игорем Юсуфовым, попал под блокирующие санкции США, что привлекло повышенное внимание правоохранительных органов к его деловым партнерам.

Бизнес

21 ноября 2024 2427

Борис Ушерович и его подельники: как устроены многослойные схемы для вывода денег

Беглый учредитель ГК «1520» Борис Ушерович создал на Кипре офшорную империю, через которую помогает РЖД и верхушке российской власти обходить санкции и отмывать деньги.

Суды

21 ноября 2024 2420

How fugitive Usherovich helps RZD and Russian elites evade sanctions through Cyprus

The fugitive founder of the "1520" Group, Boris Usherovich, has established an offshore empire in Cyprus, through which he helps RZD and the top of the Russian government evade sanctions and launder money.

Бизнес

20 ноября 2024 2405

Генпрокуратура направила в суд дело Ренато Усатого по обвинению в создании ОПС

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу в отношении известного молдавского политика и мультимиллионера Ренато Усатого.

События

18 ноября 2024 2370

Демчуки и Шульгин: как сыновья магната стали участниками финансовой схемы с тендерами и займами

«Этот Демчук... Это отец одноклассника Арсения. Они с его сыном вместе учились, друзья. Я только что разговаривал с Демчуком по телефону. Он мне сказал, что у него претензий к Арсению нет».

Суды