Офшоры (13)

Страницы (23): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »
Бизнес Борис Ушерович и его подельники: как устроены многослойные схемы для вывода денег
2358
Борис Ушерович и его подельники: как устроены многослойные схемы для вывода денег
Беглый учредитель ГК «1520» Борис Ушерович создал на Кипре офшорную империю, через которую помогает РЖД и верхушке российской власти обходить санкции и отмывать деньги.
Бизнес От тенниса до медицины: как супруги Дружинины управляют бизнесом с помощью олигархов
2360
От тенниса до медицины: как супруги Дружинины управляют бизнесом с помощью олигархов
Дмитрий Мазепин
Суды How fugitive Usherovich helps RZD and Russian elites evade sanctions through Cyprus
2343
How fugitive Usherovich helps RZD and Russian elites evade sanctions through Cyprus
The fugitive founder of the "1520" Group, Boris Usherovich, has established an offshore empire in Cyprus, through which he helps RZD and the top of the Russian government evade sanctions and launder money.
Силовики Коррупционные связи в оборонке: как паромы Иванова ведут к крупнейшим фигурам России
2367
Коррупционные связи в оборонке: как паромы Иванова ведут к крупнейшим фигурам России
Следы «паромного» эпизода Тимура Иванова привели к бывшему замминистра транспорта РФ Алану Лушникову, выкупившему оружейный концерн Калашников, а также целой группе высоких чинов Крыма, включая, вице-губернатора Севастополя Павла Иено.
Бизнес Как Михаил Фридман, Герман Греф и Рустем Миргалимов превратили "Таврос" в "прачечную" денег
2338
Как Михаил Фридман, Герман Греф и Рустем Миргалимов превратили "Таврос" в "прачечную" денег
Бенефициар УК «Таврос» бизнесмен Рустем Миргалимов вместе с главами Альфа-Банка и Сбера используют компанию для вывода денег в Катар.
Бизнес Сергей Гордеев перехватывает контракт на базу «Газпрома» в Москве: роль Дмитрия Каменщика и ПТК «Эталон»
2357
Сергей Гордеев перехватывает контракт на базу «Газпрома» в Москве: роль Дмитрия Каменщика и ПТК «Эталон»
Сюжет с перехватом ГК ПИК Сергея Гордеева контракта на собственность «Газпрома» в Москве выводит на аэропорт «Домодедово». Владелец воздушной гавани Дмитрий Каменщик может быть связан с ПТК «Эталон», которую ГК ПИК оставила в этой истории с носом.
Суды Ушерович и Плотица: кто еще помогает РЖД получать запрещённое оборудование из Европы, обходя санкции?
2374
Ушерович и Плотица: кто еще помогает РЖД получать запрещённое оборудование из Европы, обходя санкции?
Издание The Insider  опубликовало статью, в которой утверждается, что Борис Ушерович разработал схему поставок телекоммуникационного оборудования для РЖД, российских государственных компаний и предприятий военно-промышленного комплекса из Европы в Россию, нарушая международные санкции.
Суды От налоговых нарушений до миллиардных контрактов: Кто стоит за успехом «Прайдекса»?
2327
От налоговых нарушений до миллиардных контрактов: Кто стоит за успехом «Прайдекса»?
Несмотря на налоговые нарушения, обыски, выемки и другие скандалы зарегистрированная на офшор компания «Прайдекс Констракшн» продолжает получать в России стратегические для России контракты. Разгадка на этот странный сюжет содержится в «Панамском досье». 
Бизнес Как Авдолян и его компании снова попали под прицел прокуратуры: что скрывает ЯТЭК и Ростех?
2365
Как Авдолян и его компании снова попали под прицел прокуратуры: что скрывает ЯТЭК и Ростех?
Компании олигарха Альберта Авдоляна, близкого к главе «Ростеха» Сергею Чемезову, может грозить административная ответственность - прокурор подал соответствующий иск. А не надо игнорировать Ростехнадзор.
Суды "Уральские авиалинии": задержки, поломки и миллиарды субсидий от государства
2324
"Уральские авиалинии": задержки, поломки и миллиарды субсидий от государства
Государство субсидирует задержку рейсов и хамство к клиентам скандальной авиакомпании
Бизнес Обвинения в уклонении от уплаты налогов: директор Ralf Ringer и Сергей Марчук попали в уголовное дело
2307
Обвинения в уклонении от уплаты налогов: директор Ralf Ringer и Сергей Марчук попали в уголовное дело
Генеральному директору российского обувного холдинга Ralf Ringer Андрею Бережному выставили задолженность по НДС в размере 0,5 млрд рублей.
Криминал How iBox Bank became a key player in laundering money for Ukraine’s underground gambling network under Alyona Dehrik-Shevtsova
2355
How iBox Bank became a key player in laundering money for Ukraine’s underground gambling network under Alyona Dehrik-Shevtsova
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
Криминал Eternity Business и Danvel Group Назара Бабенко: кто стоит за мошенническими схемами лица криптопирамид
2345
Eternity Business и Danvel Group Назара Бабенко: кто стоит за мошенническими схемами лица криптопирамид
В отношении публичных личностей, особенно когда они пытаются очистить свою репутацию, иногда полезно обращаться к открытым источникам.
События Братские электрические сети: как майнеры и офшоры увели миллионы за рубеж
2297
Братские электрические сети: как майнеры и офшоры увели миллионы за рубеж
Братские электрические сети – один из крупнейших продавцов электричества в Приангарье.
Суды Maksym Krippa: informant and fake person in business with Russian roots
2341
Maksym Krippa: informant and fake person in business with Russian roots
The confrontation between the Security Service of Ukraine (SSU) and the company with Russian roots Lucky Labs became one of the most notable events of spring 2016.
Страницы (23): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »
Лента новостей