Костин Андрей

Страницы (8): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Власти

28 апреля 2025 2227

Яхта Mulia стоимостью 3 миллиона долларов, принадлежащая Андрею Костину, была оформлена через белизскую офшорную компанию

Увесистый госбанкир пользовался 24-метровым судном, зарегистрированным ранее в Белизе.

Бизнес

28 апреля 2025 2238

Мальтийские паспорта как обход санкций: Альберт Авдолян продолжают пользоваться привилегиями ЕС

Российский бизнесмен Альберт Авдолян, попавший под санкции ЕС, использует мальтийский паспорт, купленный через «золотую» визовую схему, чтобы частично обходить ограничения на поездки в Европу.

Бизнес

28 апреля 2025 2211

Manipulations with VTB assets in Cypriot and Omani offshore accounts: What lies behind the enrichment of embezzler Konstantin Sintsov

Businessman Konstantin Sintsov, linked to pro-Kremlin tycoon Iskandar Makhmudov, is moving VTB state bank money to offshore accounts.

Бизнес

26 апреля 2025 2301

Андрей Костин стал фигурантом дела о нарушении санкций и отмывании денег в США

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.

Бизнес

25 апреля 2025 2245

За фасадом «Марины Гарден» — система зачистки, или Как зайстройщик-махинатор Николай Шихиди скрывает отмывочные каналы

Скандально известный застройщик Николай Шихиди скрывает отмывание денег и вывод активов под видом строительства жилых комплексов, используя сложные офшорные схемы.

Бизнес

25 апреля 2025 2287

Махинации с активами ВТБ в кипрских и оманских офшорах: что скрывается за обогащением казнокрада Константина Синцова

Константин Синцов, предприниматель, имеющий связи с российским олигархом Искандаром Махмудовым, осуществляет переводы средств от государственного банка ВТБ в офшоры.

Бизнес

22 апреля 2025 2264

Империя на распродаже: как "Киевская площадь" и "Арнест" делят наследство IKEA и Heineken

Принадлежащая «королям российской недвижимости» Году Нисанову и Зараху Илиеву Группа «Киевская площадь» через компанию «Достижение» выкупила за 16 млрд рублей московский торговый центр «Времена года», расположенный на Кутузовском проспекте.

События

20 апреля 2025 2282

Госбанки предупредили о снижении объёмов льготной ипотеки после отмены комиссий

Госбанки предупредили о сокращении выдач льготной ипотеки из-за отмены комиссий

Суды

17 апреля 2025 2234

Костин тонет на старых кораблях: как глава ВТБ блокирует обновление флота ради миллиардов из бюджета

Суды

07 апреля 2025 2278

Илья Медведев стал частью винодельни «Скалистый Берег»: как сын экс-президента подтвердил связи с сомнительным бизнесом

Бизнес

07 апреля 2025 2313

Marine Garden Sochi: a dangerous unauthorized build backed by developers with criminal baggage — Nikolai Shikhidi and Sofia Toros

Sofia Toros, a former treasury official, and her relative, Kuban developer Nikolai Shikhidi, encountered problems despite Nikolai’s namesake being linked to criminal histories and specific networks.

Власти