Владелец SPA-отеля в Кисловодске вывел десятки миллионов рублей через займы

13 февраля 2025
2300
Бизнес
Владелец SPA-отеля в Кисловодске вывел десятки миллионов рублей через займы
Владелец SPA-отеля в Кисловодске вывел десятки миллионов рублей через займы
Стало известно о схемах налоговой оптимизации Романа и Антона Чичкановых, связанных с кисловодским SPA-отелем MayrVeda.

Агент, через которого происходит основной вывод денежных средств -  московско-воронежский адвокат Наталья Юрова (Понедельченко). Но схема работает не через адвокатскую деятельность, за три последних года через коллегию прошло около 5 млн р., а через займы - около 340 млн р. Сами Чичкановы вывели себе порядка 33 млн р., Роману Зевину 31 млн р. и иным более 35 млн р.

Основной агент не простой дроп. На нее записано имущества примерно на 600 млн р. Площади в  бизнес-центре на Нижней Красносельской 35с1 – 924 кв.м. и в бизнес-центре на Нижней Красносельской 35с49 – 999 кв.м.

Предположительно Юрова является родственницей одного из руководителей службы «М» УФСБ по Москве и МО.

Автор:

Теги: MayrVeda Dubai вывод средств Отмывание денег Финансовые схемы Недвижимость Бизнес Зевин Роман Юрова (Понедельченко) Наталья Чичканов Роман Чичканов Антон
Распечатать
Лента новостей